冷水江法院公开审理quot海丰公司

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庭审现场

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年11月27日，湖南省冷水江市人民法院依法公开开庭审理了由冷水江市人民检察院提起公诉的被告人谢定忠等8人涉嫌诈骗、非法吸收公众存款一案。

冷水江市人民检察院指控：被告人谢定忠与他人于年4月成立了湖南海丰经贸有限公司（以下简称“海丰公司”），核准的经营范围为焦炭、五金交电、建筑材料等物资的销售，但实际从事吸收存款和放贷业务。从海丰公司成立之日起，未经有关部门依法批准，被告人谢定忠在明知没有偿还能力的情况下，通过公司股东以“口口相传”的宣传方式，以月息1.5%至1.8%的高息为诱饵，对不特定社会公众非法集资，再以月息3.5或更高的利息放贷出去营利，所得集资款用于偿还本金、支付利息、填补股市盈亏、日常购置豪车、包养情妇等。至案发，被告人谢定忠以海丰公司名义累计非法集资人民币.8万余元，尚有人未归还本金共计.5万余元。另外，被告人谢定忠还因拖欠他人债务，于年7月至9月，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，从社会公众诈骗万元，诈骗所得资金部分用于应付催讨债务的债权人。被告人谢定忠总计向社会公众非法集资.8万余元，实际诈骗金额共万元。

被告人谢原康等7人系海丰公司的工作人员或股东，为完成存款任务，赚取业务提成及相关奖励，本人或利用亲友积极向社会公众宣传海丰公司及利息回报，介绍社会公众到公司存款，为海丰公司非法吸收公众存款上千万元至上亿元，集资数额巨大。

冷水江市人民检察院认为，被告人谢定忠以非法占有为目的进行非法集资，以虚构事实的方法进行诈骗，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，应以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人谢原康等7人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

因该案案情重大，冷水江市人民法院决定择期宣判。

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